Ondernemers in de sieraden- en horlogebranche die (grote) contante geldbedragen accepteren kunnen te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wetgeving is (nog) niet veranderd, maar er is een aangescherpte handreiking en er wordt een nieuwe limiet verwacht.
Volgens onderzoek wordt er in Nederland jaarlijks circa 16 miljard euro witgewassen. Dat gebeurt niet alleen in de financiële sector; ook de (detail)handel heeft er in toenemende mate mee te maken. Het is daarom raadzaam de acceptatie van 500 eurobiljetten zoveel mogelijk te beperken.
Bedrijven in de sieraden- en horlogebranche die grote contante geldbedragen accepteren kunnen te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wie contante bedragen van € 10.000 of meer ontvangt moet risicomanagement toepassen.
Bedrijven in de sieraden- en horlogebranche die grote contante geldbedragen accepteren kunnen te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wat houdt deze wet in? En voor welke ondernemers geldt de Wwft?